功能委員會
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審計委員會
為健全公司治理及董事會之專業職能，本公司於110年8月10日設置審計委員會。
本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人。
本委員會之職權事項如下：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員：
本公司第一屆審計委員會，任期自110年8月10日至113年8月9日止。
職稱/姓名 學歷 兼任本公司及其他公司職務 主要經歷 獨立董事
黃文遠
交通大學電子
研究所碩士交通大學高階主管
碩士學程碩士台灣港建(股)公司
獨立董事台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長
獨立董事
魏興海
台灣大學商學系
會計組商學士交通大學高階主管
碩士學程碩士台灣港建(股)公司
獨立董事凌華科技股份有限公司
獨立董事安侯建業聯合會計師事務所
顧問傳智合署會計師事務所
會計師合勤投資控股股份有限公司
薪酬委員中華民國會計師公會全國聯合會會計師業務評鑑委員會主任委員
安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事
陳朝煌
交通大學高階主管
碩士學程碩士台灣港建(股)公司
獨立董事翔名科技股份有限公司
獨立董事家盈國際投資有限公司
負責人城南有機農場創辦人/董事
富閎科技股份有限公司
董事虹光精密工業股份有限公司副總經理/董事
運作情形：
本委員會任期：110年8月10日起至113年8月9日。
112年度運作情形
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 決議結果 主席 魏興海 4 0 100% 通過 委員 黃文遠 4 0 100% 通過 委員 陳朝煌 4 0 100% 通過
審計委員會於112年舉行了4次會議，審議的事項主要包括：
- 審議2022年度~2023年度第3季合併財務報告案。
- 審議2022年度盈餘分配案。
- 審議2022年度內控聲明書案。
- 審議制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。
- 子公司資金融通額度案。
- 投資評估案。
- 審議2024年銀行融資額度展延及申請案。
- 審議制定2024年度稽核計畫。
111年度運作情形
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 決議結果 主席 魏興海 4 0 100% 通過 委員 黃文遠 4 0 100% 通過 委員 陳朝煌 4 0 100% 通過
審計委員會於111年舉行了4次會議，審議的事項主要包括：
- 審議2021年度~2022年度第3季合併財務報告案。
- 審議2021年度盈餘分配案。
- 審議2021年度內控聲明書案。
- 審議修訂「審計委員會組織規程」、「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
- 子公司資金融通額度案。
- 審議本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 審議2023年銀行融資額度展延及申請案。
- 審議制定2023年度稽核計畫。
110年度運作情形
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 決議結果 主席 魏興海 1 0 100% 通過 委員 黃文遠 1 0 100% 通過 委員 陳朝煌 1 0 100% 通過
審計委員會於110年舉行了1次會議，審議的事項主要包括：
- 審議2021年度第3季合併財務報告案。
- 審議購置廠房計畫案。
- 審議本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 審議2022年銀行融資額度展延及申請案。
- 審議制定2022年度稽核計畫。
獨立董事(審計委員會)與內部稽核溝通情形摘要：
112年度
會議日期 溝通內容 獨立董事意見 112.03.20 1.稽核業務報告
2.2022年度內控聲明書
3.審議制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策
無 112.05.09 1.稽核業務報告
無 112.08.08 1.稽核業務報告
無 112.11.07 1.稽核業務報告
2.2024年度稽核計劃報告
無 111年度
會議日期 溝通內容 獨立董事意見 111.03.22 1.稽核業務報告
2.2021年度內控聲明書
3.審議修訂「審計委員會組織規程」、「取得或處分資產管理辦法」部份條文案
無 111.05.10 1.稽核業務報告
無 111.08.09 1.稽核業務報告
無 111.11.08 1.稽核業務報告
2.財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案
3.112年度稽核計劃報告
無 110年度
會議日期 溝通內容 獨立董事意見 110.03.24 1.稽核業務報告
無 110.05.12 1.稽核業務報告
無 110.11.11 1.稽核業務報告
2.111年度稽核計劃報告
無
獨立董事(審計委員會)與會計師之溝通情形摘要：
112年度
會議日期 溝通內容 獨立董事意見 112.03.20 1.會計師報告 111年度財務報告之查核範圍及查核意見
2.說明近期證管法令、稅務法令更新、IFRS更新以及公司治理評鑑系統修正介紹
無 112.05.09 1.112年第1季財務報表核閱事項
2.法令更新
無 112.08.08 1.112年第2季財務報表核閱事項
2.法令更新
無 112.11.07 1.會計師報告 112 年第 3 季財務報告之核閱範圍及核閱意見
2.會計師報告 112年度財報之查核規劃
3.說明近期主管機關修正法令之重點內容
無
111年度
會議日期 溝通內容 獨立董事意見 111.03.22 1.會計師報告 110年度財務報告之查核範圍及查核意見
2.說明近期證管法令、稅務法令更新以及公司治理評鑑系統修正介紹
無 111.11.08 1.會計師報告 111 年第 3 季財務報告之核閱範圍及核閱意見
2.會計師報告 111年度財報之查核規劃
3.說明近期主管機關修正法令之重點內容
無
110年度
會議日期 溝通內容 獨立董事意見 110.03.24 1.會計師報告109年財務報告之核閱範圍及查核發現
2. 說明近期證管法令、稅務法令更新以及公司治理評鑑系統修正介紹
無 110.11.11 1.會計師報告110年第3季財務報告之核閱範圍及核閱發現
2.會計師報告 110 年度財報之查核規劃
3. 說明近期主管機關修正「公司法」以及「公開發行公司年報應行記載事項準則」之重點內容
無
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薪酬委員會
本公司薪資報酬委員會職權：
- 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
- 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
薪酬委員會成員：
本公司第五屆審計委員會，任期自110年8月10日至113年8月9日止。
職稱/姓名 學歷 兼任本公司及其他公司職務 主要經歷 獨立董事
黃文遠
交通大學電子
研究所碩士交通大學高階主管
碩士學程碩士台灣港建(股)公司
獨立董事台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長
獨立董事
魏興海
台灣大學商學系
會計組商學士交通大學高階主管
碩士學程碩士台灣港建(股)公司
獨立董事凌華科技股份有限公司
獨立董事安侯建業聯合會計師事務所
顧問傳智合署會計師事務所
會計師合勤投資控股股份有限公司
薪酬委員中華民國會計師公會全國聯合會會計師業務評鑑委員會主任委員
安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
董事
陳梅芬
中原大學企管系
台灣港建(股)公司
資深副總台灣港建(股)公司管理處資深副總
運作情形：
本委員會任期：110年8月10日起至113年8月9日。
112年度
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 主席 黃文遠 2 0 100% 委員 陳梅芬 2 0 100% 委員 魏興海 2 0 100%
會議日期 議案內容 實際出席人數 決議結果 112.03.20 1.本公司2022年度董事酬勞及員工酬勞分配基準案
2.本公司年度調薪基準
3 委員會全體成員同意通過 112.05.09 1.本公司經理人年度獎金發放標準案
3 委員會全體成員同意通過
111年度
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 主席 黃文遠 3 0 100% 委員 陳梅芬 3 0 100% 委員 魏興海 3 0 100%
會議日期 議案內容 實際出席人數 決議結果 111.03.22 1.本公司2021年度董監酬勞及員工酬勞分配基準案
2.本公司年度調薪基準
3 委員會全體成員同意通過 111.08.09 1.本公司董事酬勞分配基準案
2.本公司高階經理人酬金案
3 委員會全體成員同意通過 111.11.08 1.審議2021年年度獎金發放標準分配基準案
2.本公司高階經理人酬金案
3 委員會全體成員同意通過
110年度
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 主席 黃文遠 1 0 100% 委員 陳梅芬 1 0 100% 委員 魏興海 1 0 100%
會議日期 議案內容 實際出席人數 決議結果 110.03.24 1.本公司2020年度董監酬勞及員工酬勞分配基準案
2.本公司高階經理人酬金案
3 委員會全體成員同意通過 110.11.11 1.審議2021年年度獎金發放標準分配基準案
2.本公司高階經理人酬金案
3 委員會全體成員同意通過
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公司治理委員會
為強化公司治理及提升董事會效能，本公司於110年8月10日成立公司治理委員會。
本委員會至少由三名董事組成之，其中應有半數以上(含)為獨立董事
本委員會之職權事項如下：
- 公司治理實務守則、相關規章及實施成效之檢討。
- 企業社會責任政策、制度或相關管理方針之訂定、監督及檢討。
- 誠信經營政策與防範方案之訂定、監督及檢討。
- 環境永續制度及目標之訂定、監督及檢討。
- 風險管理政策及管理機制之訂定、監督及檢討。
- 其他經董事會決議指示本委員會辦理之事項。
運作情形：
本委員會任期：110年8月10日起至113年8月9日，每年至少開會2次。
職稱 姓名 專長 112年實際出席次數 111年實際出席次數 主席 廖豐瑩(總經理兼董事) 經營管理、公司治理 2 2 委員 陳梅芬(資深副總兼董事) 經營管理、公司治理 2 2 委員 黃文遠(獨立董事) 經營管理 2 2 委員 魏興海(獨立董事) 財務 2 2