董事會
2017
  • 2017-10-19

    2017董事會議重要決議

    • 通過2016年度董監酬勞、員工紅利及年度調薪基準案
    • 2016年盈餘分派案
    • 報告「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形
    • 討論買回合資公司股份計畫案 
    • 討論各季財務報告
  • 2016-10-19

    2016董事會議重要決議

    • 通過2015年度董監酬勞、員工紅利及年度調薪基準案
    • 2015年盈餘分派案
    • 討論各季財務報告
  • 2015-10-19

    2015董事會議重要決議

    • 通過2014年度董監酬勞、員工紅利及年度調薪基準案
    • 2014年盈餘分派案
    • 討論各季財務報告
定期執行董事會績效評估結果
  • 2015 / 12 / 15
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

  • 2017 / 01 / 13
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

  • 2018 / 02 / 12
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

 

提名暨選任方式
  • 01

    依據證券交易法第十四條之二規定,於公司章程規定,董事名額中,獨立董事不得少於二人。且獨立董事之選任採候選人提名制度;本項章程修訂業經九十六年三月二十三日董事會及當年度股東常會決議通過。 另本公司依公司法第一九二條之一規定,於九十八年三月三十日股東常會召開公告中載明,本屆獨立董事之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於九十八年四月十三日至四月二十二日下午五時止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司-台灣港建股份有限公司管理部﹝地址:338桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之4﹞。  

  • 02

    本公司一○一年五月二日董事會經全體出席董事同意通過提名黃文遠先生、詹俊彥先生及陸焯堅先生等三位為本公司一○一年股東常會獨立董事候選人;另 截至受理提名期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單,經董事會審查 黃文遠先生、詹俊彥先生及陸焯堅先生等三位候選人資格符合相關法令之規定,故通過並提名黃文遠先生、詹俊彥先生及陸焯堅先生等三位為本公司第獨立董事候選人。

本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人資料
  • 獨立董事候選人名單
    黃文遠先生

    學歷:交通大學 物理系學士、電研所碩士、EMBA碩士  
    經歷:全懋精密董事、台灣港建(股)公司獨立董事  
    持有股數:1,050股

  • 獨立董事候選人名單
    詹俊彥先生 

    學歷:大同大學 電機工程學系  
    經歷:耕地有限公司董事長、台灣港建(股)公司獨立董事  
    持有股數:0股 

  • 獨立董事候選人名單
    陸焯堅先生

    經歷:香港恆昌保險服務有限公司執行董事、台灣港建(股)公司獨立董事
    持有股數:0股 

  • 本公司一○一年六月二十日股東常會選任獨立董事其結果如下: (1) 被選舉人姓名:黃文遠先生, 當選權數:100,000權 (2) 被選舉人姓名:詹俊彥先生, 當選權數:100,000權 (3) 被選舉人姓名:陸焯堅先生, 當選權數:100,000權